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공지사항 내용

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제14기 정기주주총회 소집통지(공고)
NO 13 등록일 2014-03-13

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제22조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 

1. 일시 : 2014년 3월 28일 (금) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 강남구 역삼동 706-1 카이트타워 6층

3. 회의목적사항

[보고안건]

- 제14기 감사보고 및 영업보고

 

[부의안건]

- 제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건(별도 및 연결)

- 제2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

 

4.실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의 결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님께서는 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행

사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

 

5. 주주총회 참석 시 제출서류

1) 직접행사 : 본인 신분증

2) 대리행사 : 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재)

 

6. 기타사항

1) 주주총회 소집통지에 관한 세부내역은 전자공시(http://dart.fss.or.kr)를 참조하시기 바랍니다.

2) 첨부파일 : 실질주주의 의결권 행사방법 안내문, 위임장

 

2014년 3월 13일

주식회사 셀 트 리 온 제 약

대표이사 서 정 진(직인생략)

 

* 첨부서류 : 주주총회안건, 정기주주총회 위임장, 정기주주총회 참석장

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