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공지사항 내용

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제15기 정기주주총회 소집통지(공고)
NO 16 등록일 2015-03-11

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제22조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


 
※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 

1. 일시 : 2015년 3월 26일 (목) 오전 9시
2. 장소 : 서울특별시 강남구 언주로 711 (논현동) 건설공제조합 2층 중회의실
3. 회의목적사항
[보고사항]
 - 제15기 감사보고 및 영업보고

[부의안건]
 - 제1호 의안: 제15기 재무제표 승인의 건 (별도 및 연결재무제표) * 주식배당(예정) 5%
 - 제2호 의안: 정관 일부변경의 건
 - 제3호 의안: 이사 선임의 건
 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
 - 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

 

4. 주주총회소집통지 및 공고사항
당사 정관 제22조(소집통지 및 공고) 및 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등 방법을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다. 또한 상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, ㈜국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님께서는 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석 시 제출서류
1) 직접행사 : 주총참석장(주주총회장 비치), 본인 신분증
2) 대리행사 : 주총참석장 및 위임장(주주총회장 비치), 대리인 신분증


               
                                                                   2015년 3월 11일

 

                                                            주식회사 셀 트 리 온 제 약
                                                           대표이사 서 정 진 (직인생략)
 

 

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