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공지사항 내용

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제16기 정기주주총회 소집통지서
NO 19 등록일 2016-03-08

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제22조에 의하여 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

1. 일시: 2016년 3월 28일(월) 오전 10시

 

2. 장소: 충청북도 청원구 오창읍 2산단로 82, 2층 교육장

 

3. 회의목적사항
  [보고사항] 제16기 감사보고 및 영업보고
  [의결사항]
    - 제1호 의안: 제16기(2015.1.1.~2015.12.31.) 재무제표 승인의 건 *주식배당(예정) 3%
    - 제2호 의안: 정관 일부변경 승인의 건
    - 제3호 의안: 이사 선임의 건
       가. 제3-1호의안: 사내이사 서정수 선임의 건
       나. 제3-2호의안: 기타비상무이사 김행옥 선임의 건
       다. 제3-3호의안: 기타비상무이사 정일부 선임의 건
       라. 제3-4호의안: 사외이사 이광민 선임의 건
       마. 제3-5호의안: 사외이사 장용성 선임의 건
       바. 제3-6호의안: 사외이사 김경엽 선임의 건
    - 제4호 의안: 감사 선임의 건
    - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
    - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
    - 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
    - 제8호 의안: 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건

 

4. 경영참고사항 비치
   상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점,     ㈜국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 '의사표시 통지서’에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전까지 통지하여 주시기 바랍니다.
나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장과금융투자업에관한법률 부칙(법률 제 11845호, 2013.5.28.) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법 시행령의 종전 규정 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표(Shadow Voting)방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.
다. '의사표시 통지서' 수신처
서울 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자 앞
팩스 (02)3774-3244~5

 

 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조 제5    호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국    예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전    자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:  http://evote.ksd.or.kr
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2016년 3월 18일 ~ 2016년 3월 27일
    - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
    - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

 

2016년  3월  8일


주식회사 셀 트 리 온 제 약
대표이사 김 만 훈 (직인생략)

 

* 첨부서류: 주주총회 소집통지서, 주주총회 위임장, 주주총회 안건 세부내용

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