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공지사항 내용

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제17기 주주총회 소집공고
NO 등록일 2017-03-14

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. (주)셀트리온제약 정관 제22조에 의하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

 

1. 일시 : 2017년 3월 28일(화) 오전 10시

 

2. 장소 : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 2산단로 82, 2층 교육장

 

3. 회의목적사항

 

[보고사항]

- 제17기 감사보고 및 영업보고

 

[의결사항]

- 제1호 의안 : 제17기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건

※ 주식배당(예정) : 1주당 예정배당율 5%

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 김행옥 선임의 건

나. 제2-2호 의안 : 사외이사 김경엽 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, ㈜국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 당사가 한국예탁결제원에 대하여 의결권 행사 요청을 하지 않을 예정이므로 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원의 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님이주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장(주주총회장 비치), 본인 신분증(단, 주주가 미성년자인 경우 본인 신분증이 없으므로, 법정대리인의 동행 하에 법정대리인의 신분증 및 법정대리인과 미성년자인 주주와의 관계 등을 증명하는 서류(성명, 주민등록

번 호는 반드시 표시)를 제시하여야 함)

- 대리행사 : 주총참석장(주주총회장 비치), 위임장(인감날인 및 인감증명서 첨부) 대리인 신분증(단, 주주가 미성년자인

경우 의결권을 위임 받은 자가 위임장에 대리로 인감날인하고, 대리인의 인감증명서 및 미성년자인 주주의 법정대리인임

을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시)를 추가로 제출하여야 함)

 

2017년 3월 13일

 

주식회사 셀트리온제약

대표이사 서정수(직인생략)

 

* 첨부서류: 제17기 정기주주총회 위임장

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