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공지사항 내용

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제19기 주주총회 소집공고
NO 26 등록일 2019-03-05

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. (주)셀트리온제약 정관 제22조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)


1. 일시 : 2019년 3월 26일(화) 오전 10시

2. 장소 : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 2산단로 82, 2층 교육장

3. 회의목적사항

 

[보고사항]
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 제19기 감사보고 및 영업보고

 

[의결사항]
- 제1호 의안 : 제19기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
        가. 제3-1호 의안 : 사내이사 서정수 선임의 건
        나. 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김행옥 선임의 건
        다. 제3-3호 의안 : 사외이사 김경엽 선임의 건
        라. 제3-4호 의안 : 사외이사 이왕돈 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 제7호 의안 : 결손 보전의 건

- 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, ㈜국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

가) 전자투표·전자위임장권유 관리시스템
      - 인터넷 주소 : 「https://v.miraeassetdaewoo.com
      - 모바일 주소 : 모바일 기기로 포털사이트에 '미래에셋대우 플랫폼V' 검색 후 접속

 

나) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 08일 ~ 2019년 3월 25일
       - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시(17시) 까지만 가능)

 

다) 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

 

라) 주주확인용 공인인증 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래범용 공인인증서

   
마) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
                               전자투표는 기권으로 처리

바) 소집공고문 안내 로고 : 인터넷 주소 검색의 불편함을 줄이고자 QR코드 제공

 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장(주주총회장 비치), 본인 신분증(단, 주주가 미성년자인
   경우 본인 신분증이 없으므로, 법정대리인의 동행 하에 법정대리인의 신분증 및
   법정대리인과 미성년자인 주주와의 관계 등을 증명하는 서류(성명, 주민등록번
   호는 반드시 표시)를 제시하여야 함)

- 대리행사 : 주총참석장(주주총회장 비치), 위임장(인감날인 및 인감증명서 첨부)
   대리인 신분증(단, 주주가 미성년자인 경우 의결권을 위임 받은 자가 위임장에
   대리로 인감날인하고, 대리인의 인감증명서 및 미성년자인 주주의 법정대리인임
   을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시)를 추가로 제출하여야 함)


                                                 2019년 3월 5일

                                            주식회사 셀트리온제약

                                          대표이사 서정수(직인생략)

 

* 첨부서류 : 제19기 정기주총 위임장

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