셀트리온제약

고객센터

top

뉴스&공지

  |  고객센터  |  뉴스&공지

공지사항 내용

공지사항 내용
임시주주총회 소집통지서
NO 3 등록일 2010-11-15

주주 여러분께


임시주주총회 소집통지서


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조와 당사 정관 제21조 및 제22조에 의거하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


- 아 래 -

1. 일시
: 2010년 11월 30일 (화) 오전 9시

2. 장소
: 서울 강남구 역삼동 706-1 엘지데이콤빌딩 20층 대강당

3. 회의목적사항
<부의안건>
- 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) (사외이사 장동우 선임의 건)

4. 주주총회 소집통지 및 공고와 공고사항 비치
: 당사 정관 제22조(소집통지 및 공고) 및 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등 방법을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다. 또한 상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, ㈜국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
: 금번 임시주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서조항에 의거하여 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 실질주주님들께서는 종전과 같이 참석하셔서 의결권을 직접행사 하시거나 위임장에 의거하여 대리행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 제출서류
1) 직접행사 : 주총참석장, 본인 신분증
2) 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인 및 인감증명서 필요), 대리인 신분증

7. 기타 첨부서류
첨부1. 사외이사 후보 내역대표이사 서 정 진(직인생략)


첨부1. 사외이사 후보내역

 성명

생년월일

약     력

최대
주주와의
관계

최종
학력

국적

임기

비고

 장동우

 1967.01.21

 - 現 IMM 인베스트먼트 대표이사
 - 한양대학교 법학과 졸업
 - 동방페레그린 채권팀

해당사항
없음

 대졸

 대한민국

1년

사외이사 

목록