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공지사항 내용

공지사항 내용
제11기 정기주주총회 소집통지(공고)
NO 5 등록일 2011-03-10
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제22조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일시
2011년 3월 25일 (금) 오전 9시

2. 장소
서울특별시 강남구 역삼동 706-1 엘지데이콤빌딩 20층 대강당

3. 회의목적사항
[보고안건]
- 제11기 감사보고 및 영업보고
[부의안건]
- 제1호 의안 : 제11기 재무제표(대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서(안)) 승인의 건
- 제2호 의안: 이사 선임의 건
- 제3호 의안: 감사위원 선임의 건
- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고와 공고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, (주)국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고자 하는 경우에는 그 뜻을 주주총회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는「자본시장과금융투자업에관한법률」제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 그 의결권을 행사하게 됨을 알려 드립니다.

6. 주주총회 참석 시 제출서류
1) 직접행사 : 본인 신분증
2) 대리행사 : 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재)

7. 기타 첨부서류
1) 주주총회 소집통지에 관한 세부내역은 전자공시(http://dart.fss.or.kr)를 참조하시기 바랍니다.
2) 첨부파일 :  

 
2011년 3월 10일 
주식회사 셀트리온제약
대표이사 서 정 진
(직인생략)
 
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