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공지사항 내용

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제12기 정기주주총회 소집통지(공고)
NO 6 등록일 2012-03-07

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제22조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 

1. 일시 : 2011322() 오전 9

 

2. 장소 : 서울특별시 강남구 역삼동 706-1 토마토빌딩 20층 대강당

 

3. 회의목적사항

[보고안건]

- 12기 감사보고 및 영업보고

- 외부감사인 선임보고

[부의안건]

- 1호 의안 : 12기 재무제표(대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서()) 승인의 건

- 2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건

- 3호 의안 : 이사 선임의 건

- 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

 

4. 주주총회 소집통지 및 공고와 공고사항 비치

상법 제542조의4 3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, ()국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석 시 제출서류

1) 직접행사 : 본인 신분증

2) 대리행사 : 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재)

 

7. 기타사항

1) 주주총회 소집통지에 관한 세부내역은 전자공시(http://dart.fss.or.kr)를 참조하시기 바랍니다.

2) 첨부파일 : 실질주주의 의결권 행사방법 안내문, 위임장

 

201237

 

주식회사 셀 트 리 온 제 약

대표이사 서 정 진 (직인생략)


 첨부파일 :   위임장 , 주주총회 부의안건
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