셀트리온제약

고객센터

top

뉴스&공지

  |  고객센터  |  뉴스&공지

공지사항 내용

공지사항 내용
제20기 정기주주총회 소집공고
NO 19 등록일 2020-03-03

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. (주)셀트리온제약 정관 제22조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

1. 일시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 10시
2. 장소 : 충북 청주시 청원구 충청대로 114 그랜드플라자 청주호텔, 3층 직지홀
3. 회의목적사항
[보고 안건]
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 제20기 감사보고 및 영업보고
[부의 안건]
- 제1호 의안 : 제20기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 감사 선임의 건
- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건
- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 

한국예탁결제원의 의결권 행사 제도가 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.


5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, ㈜국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한법률시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 (1) 전자투표·전자위임장권유 관리시스템
   - 인터넷주소: 「https://v.miraeassetdaewoo.com」
   - 모바일주소: 모바일기기로 포털사이트에 '미래에셋대우 플랫폼V' 검색 후 접속 
(2) 전자투표 행사·전자위임장 수여
   - 기간 : 2020년 3월 04일 ~ 2020년 3월 26일 
   - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)
(3) 의결권 행사방법
   - 시스템 접속(공인인증서 필수) 후 의안별 행사
   - 전자위임장 양식 작성을 통한 대리 행사
(4) 주주확인용 공인인증 종류
    증권거래전용, 은행 개인용도제한용 또는 은행·증권범용 공인인증서

(5) 수정동의안 처리
     주주총회 상정 의안에 대해 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리
(6) 소집공고문 안내 로고 

전자투표 QR 코드

(전자투표 qr코드)

7. 주주총회 참석시 준비물
(1) 직접행사

본인 신분증 (단, 주주가 미성년자인 경우 법정대리인의 신분증 및 관계 증명 서류)

(2) 대리행사:

위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인), 대리인의 신분증

 

2020년 3월 3일
주식회사 셀트리온제약
대표이사 서정수(직인생략)

 

* 첨부서류 : 제20기 정기주총 위임장

목록