제25기 정기주주총회 소집통지서
주주 여러분께,
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제22조에 의거하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일시: 2025년 3월 25일(화), 오전 10시
2. 장소: 충청북도 청주시 청원구 충청대로 114, 엔포드호텔 3층 우암홀
3. 회의목적사항
[보고 안건]
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 제25기 감사보고 및 영업보고
[부의 안건]
- 제1호 의안: 제25기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 정관 변경의 건
- 제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 의안: 사내이사 서정진 선임의 건
제3-2호 의안: 사외이사 송태영 선임의 건
제3-3호 의안: 사외이사 양상우 선임의 건
제3-4호 의안: 사외이사 안영균 선임의 건
제3-5호 의안: 사외이사 원봉희 선임의 건
제3-6호 의안: 사외이사 류호길 선임의 건
- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
- 제7호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건
4. 주주총회 소집통지 및 공고와 공고사항 비치
당사 정관 제22(소집통지 및 공고)조 및 상법 제542조의4(주주총회 소집공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의 1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등 방법을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다. 또한 상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 경영참고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, ㈜국민은행 증권대행사업부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항
당사는 금번 제25기 정기주주총회에서 전자투표제를 도입하였습니다. 주주님들께서는 한국예탁결제원 전자투표시스템에 접속하시어 전자투표를 활용하실 수 있습니다.
가. 접속주소
- 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사기간: 2025년 3월 15일 ~ 2025년 3월 24일
- 첫날은 오전 9시부터 시스템 접속 가능하며 그 이후에는 24시간 접속 가능
(단, 마지막날은 오후 5시까지만 접속 가능)
다. 주주본인 확인용 인증서 종류
- 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 주주총회에 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
6. 주주총회 참석 시 제출서류
가. 직접행사: 주주 본인 신분증
(단, 주주가 미성년자인 경우 법정대리인의 동행 하에 법정대리인의 신분증 및 법정대리인과 미성년자인 주주와의 관계 등을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시)를 제시하여야 함)
나. 대리행사
- 위임장 (인감날인 및 인감증명서 또는 본인서명 및 본인서명사실확인서 필요)
* 위임장 양식: 당사 홈페이지 및 주주총회장 비치
- 대리인 신분증
(단, 주주가 미성년자인 경우 의결권을 위임받은 자가 위임장에 대리로 인감 날인하고, 대리인의 인감증
명서 및 미성년자인 주주의 법정대리인임을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시)를 추가로
제출하여야 함)
7. 기타 참고사항
당사는 주주 권리 보장을 위하여 전자투표제 도입, 주주총회 웹캐스팅 등 온라인 참여 방식을 마련하였는 바, 주주분들의 적극적인 협조와 참여 부탁드립니다.
[주주총회 현장 운영 방안]
- 주주총회 웹캐스팅을 통해 실시간 주주총회 현장 확인
- 주주총회 행사장 內 음식료 반입 및 섭취 금지
- 원활한 행사 진행을 위해 선물 또는 기념품 미제공
[주주총회 현장 참석 외 의결권 행사 등 방안]
- 주주총회 현장에 참석하지 않더라도 전자투표를 통해 의결권 행사
- 공시/홈페이지 內 공고된 방식으로, 위임장을 통해 의결권 위임 행사
2025년 3월 7일
주식회사 셀트리온제약
대표이사 유 영 호 (직인생략)