셀트리온 제약

제25기 정기주주총회 소집통지서

제25기 정기주주총회 소집통지서 주주 여러분께, 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제22조에 의거하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.   1. 일시: 2025년 3월 25일(화), 오전 10시 2. 장소: 충청북도 청주시 청원구 충청대로 114, 엔포드호텔 3층 우암홀 3. 회의목적사항 [보고 안건] - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제25기 감사보고 및 영업보고 [부의 안건] - 제1호 의안: 제25기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 서정진 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 송태영 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 양상우 선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 안영균 선임의 건 제3-5호 의안: 사외이사 원봉희 선임의 건 제3-6호 의안: 사외이사 류호길 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 제7호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건 4. 주주총회 소집통지 및 공고와 공고사항 비치 당사 정관 제22(소집통지 및 공고)조 및 상법 제542조의4(주주총회 소집공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의 1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등 방법을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다. 또한 상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 경영참고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, ㈜국민은행 증권대행사업부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.    5. 전자투표에 관한 사항 당사는 금번 제25기 정기주주총회에서 전자투표제를 도입하였습니다. 주주님들께서는 한국예탁결제원 전자투표시스템에 접속하시어 전자투표를 활용하실 수 있습니다. 가. 접속주소 - 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간: 2025년 3월 15일 ~ 2025년 3월 24일 - 첫날은 오전 9시부터 시스템 접속 가능하며 그 이후에는 24시간 접속 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 접속 가능) 다. 주주본인 확인용 인증서 종류 - 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 주주총회에 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리   6. 주주총회 참석 시 제출서류 가. 직접행사: 주주 본인 신분증 (단, 주주가 미성년자인 경우 법정대리인의 동행 하에 법정대리인의 신분증 및 법정대리인과 미성년자인 주주와의 관계 등을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시)를 제시하여야 함) 나. 대리행사 - 위임장 (인감날인 및 인감증명서 또는 본인서명 및 본인서명사실확인서 필요) * 위임장 양식: 당사 홈페이지 및 주주총회장 비치 - 대리인 신분증 (단, 주주가 미성년자인 경우 의결권을 위임받은 자가 위임장에 대리로 인감 날인하고, 대리인의 인감증 명서 및 미성년자인 주주의 법정대리인임을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시)를 추가로 제출하여야 함)   7. 기타 참고사항 당사는 주주 권리 보장을 위하여 전자투표제 도입, 주주총회 웹캐스팅 등 온라인 참여 방식을 마련하였는 바, 주주분들의 적극적인 협조와 참여 부탁드립니다.   [주주총회 현장 운영 방안] - 주주총회 웹캐스팅을 통해 실시간 주주총회 현장 확인 - 주주총회 행사장 內 음식료 반입 및 섭취 금지 - 원활한 행사 진행을 위해 선물 또는 기념품 미제공   [주주총회 현장 참석 외 의결권 행사 등 방안] - 주주총회 현장에 참석하지 않더라도 전자투표를 통해 의결권 행사 - 공시/홈페이지 內 공고된 방식으로, 위임장을 통해 의결권 위임 행사   2025년 3월 7일 주식회사 셀트리온제약 대표이사 유 영 호 (직인생략)

2025-03-07 16:00

주주총회 참석 시 참고서류

주주 여러분께, 주주총회 참석 시 참고서류입니다. 1. 직접행사: 본인 신분증 (단, 주주가 미성년자인 경우 본인 신분증이 없으므로, 법정대리인의 동행 하에 법정대리인의 신분증 및 법정대리인과 미성년자인 주주와의 관계 등을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시)를 제시하여야 함) 2. 대리행사: 위임장 및 대리인 신분증 - 인감날인 및 인감증명서 또는 본인서명 및 본인서명사실확인서 필요 - 단, 주주가 미성년자인 경우 의결권을 위임받은 자가 위임장에 대리로 인감날인하고, 대리인의 인감증명서 및 미성년자인 주주의 법정대리인임을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시)를 추가로 제출하여야 함) 첨부. 제25기 정기주주총회 서면위임장

2025-03-07 16:00

제25기 정기주주총회 개최 관련 안내

주주 여러분께,   당사는 주주총회 참여권 확대를 위해 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도를 활용하고 있습니다. 또한, 주주님들이 어디서든 주주총회를 시청할 수 있도록 웹캐스팅을 통해 실시간 현장중계를 제공할 예정입니다. 주주총회에 참석이 어려우시거나 온라인 중계를 시청하실 주주님께서는 전자투표 기간 중에 의결권을 행사하시거나 의결권 위임을 통해 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다. 한편, 당사는 주주총회의 원활한 진행을 위해 당일 선물 또는 기념품 등을 제공하지 않을 예정이니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.   1. 전자투표를 통한 의결권 행사 가. 전자투표 시스템 접속주소 - 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간: 2025년 3월 15일 ~ 2025년 3월 24일 - 첫날은 오전 9시부터 시스템 접속 가능하며 그 이후에는 24시간 접속 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 접속 가능) 다. 주주본인 확인용 인증서 종류 - 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 주주총회에 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리   2. 위임장을 통한 의결권 행사 가. 위임장 양식 다운로드 - 전자공시시스템을 통하여 공시한 ‘의결권 대리행사 권유 참고서류’ - 당사 홈페이지 내 ‘주주총회 참석 시 참고서류’ 공고 나. 위임장 발송 주소 - 경기도 과천시 과천대로7길 20, 스마트케이 A타워 12층, ㈜셀트리온제약 경영관리팀 의결권 담당자 앞   3. 주주총회 웹캐스팅 - 당사는 주주님들께서 정기주주총회 현장에 참석하지 않더라도 주주총회 실시간 상황을 시청하실 수 있도록 웹캐스팅 서비스를 제공할 예정입니다. 웹캐스팅은 주주님들의 편의를 위해 제공하는 것으로 이를 통해 의결권은 행사하실 수 없으니 반드시 전자투표를 통해 의결권을 행사하시기 바랍니다. - 해당 서비스는 주주본인 인증 후 참여하실 수 있으며, 자세한 참여 방법은 별도 공지를 통해 안내 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

2025-03-07 16:00

제25기 정기주주총회 온라인 스트리밍 서비스 안내

본 정기 주주총회 온라인 스트리밍 서비스는 2024년 12월 31일 기준 (주)셀트리온제약의 주주분들만 시청이 가능합니다.  (주)셀트리온제약의 주주가 아닌 경우 온라인 스트리밍 서비스를 시청하실 수 없습니다.     ■ 온라인 스트리밍 일시 : 2025년 3월 25일(화) 10:00(KST) ■ 실시간 시청을 원하시면 아래 온라인 주주총회 참석(주주총회 당일 오픈 예정)을 눌러 주십시오. 실시간 시청: ☞  온라인 주주총회 참석 접속 방법 안내 ■ 개인 주주 1. 이름 및 주민번호 7자리(생년월일 + 성별까지 7자리 숫자)를 기입합니다. 2. 개인정보 활용에 동의 후 하단의 '입장하기'를 눌러 이후 진행되는 절차에 따라 본인인증을 진행합니다. 3. 본인인증 절차가 완료되면 자동으로 온라인 스트리밍 사이트로 이동해 실시간으로 주주총회를 청취합니다. ■ 법인 1. 상단 '입장방식'에서 '법인'을 선택한 후 주주명부상에 등록된 주주명(기업명, 단체명) 및 주주번호(사업자등록번호 등)를 기입합니다. 2. 개인정보 활용에 동의 후 하단의 '입장하기'를 눌러 온라인 스트리밍 사이트로 이동해 실시간으로 주주총회를 청취합니다. ■ 외국인 1. 상단 '입장방식'에서 '외국인'을 선택한 후 주주명부상에 등록된 주주명(국문 혹은 영문 이름 등, 띄어쓰기 포함) 및 주주번호(여권번호 등)를 기입합니다. 2. 개인정보 활용에 동의 후 하단의 '입장하기'를 눌러 온라인 스트리밍 사이트로 이동해 실시간으로 주주총회를 청취합니다. 화질조정 방법 안내 ※ 녹화 및 배포 행위 금지: 주주총회는 회사의 주주에 한하여 참석이 가능한 회의로서 회사의 인가를 받지 않고 이루어지는 녹화 및 배포 등은 영업비밀 등 회사의 비밀을 침해하는 행위로 간주될 수 있으며, 이는 '정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률' 및 '부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률'에 반하는 행위로 손해배상청구의 대상이 될 수 있습니다. 따라서 온라인 스트리밍 영상에 대한 녹화 및 배포 행위가 엄격히 금지됨을 알려드립니다.   [유의사항]    1. 본 정기주주총회 온라인 스트리밍은 2025년 3월 25일(화) 오전 10시에 시청 가능합니다.     2. 온라인 스트리밍의 PC, 모바일 시청 시 Chrome, MS Edge, Firefox, Safari, 네이버 웨일 등의 최신 브라우저를 권장드립니다.    3. 본 정기주주총회 온라인 스트리밍의 시청은 본 정기주주총회의 출석과 무관하며, 의결권을 행사할 수 없습니다.     4. 의결권을 행사하길 원하는 경우 전자투표 시스템(https://evote.ksd.or.kr/)을 이용하시거나, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)을 참고하시어 의결권의 위임을        통한 대리행사를 하여 주시기를 부탁드립니다.     5. 접속을 위해서는 사전에 주주명 및 주주번호 확인이 필요합니다. 국내 개인의 경우 성명 및 주민등록번호 7자리(생년월일+성별까지 7자리 숫자)이며, 외국인의 경우       당사 경영관리팀(070-8675-7681)으로 연락하여 주주명과 주주번호를 미리 확인해 주시기 바랍니다.   

2025-03-10 16:00

2025년도 외부감사인 선임 공지

회사의 외부감사인선임규정 제11조 제1항에 따라, 회사의 감사인선임위원회에서 2025년 사업연도부터 연속하는 3개 사업연도(2025~2027)의 감사인으로 한영회계법인을 선임하였음을 통지합니다.   2025년 2월 14일 주식회사 셀트리온제약

2025-02-14 18:00

의약품 회수에 관한 공표(아스텍션장용정100밀리그램(아스피린), 3등급 위해성)

약사법 제72조의 규정에 의하여 아래의 의약품을 긴급 회수함을 공표합니다.                                             가. 제품명 : 아스텍션장용정100밀리그램(아스피린) (100mg, 포장단위 500정/병)        나. 제조번호 및 제조일자 제조번호 포장단위 제조일자 B001B 500정 2022.01.19 B002B 500정 2022.01.19 B003B 500정 2022.03.25 B004B 500정 2022.05.27 B005B 500정 2022.05.27 B006B 500정 2022.08.12 B007B 500정 2022.08.12 B008B 500정 2022.09.16 B009B 500정 2022.11.18 B010B 500정 2022.11.18 C001B 500정 2023.01.04 C002B 500정 2023.01.04 C003B 500정 2023.02.13 C004B 500정 2023.02.13 C005B 500정 2023.05.22 C006B 500정 2023.07.05 C007B 500정 2023.08.16   다. 회수사유 : 성상 부적합 우려(낱알 표면 매끄럽지 못함, 낱알끼리 붙어 있는 현상)로 영업자 회수                    *포장단위 500정에 한함 라. 회수방법 : 취급 판매업소 방문하여 수거 마. 소비자 유의사항 : 해당 제조번호의 의약품을 소지하신 경우 구매하신 약국으로 반품하여 주시기 바랍니다. 바. 회수의무자: ㈜셀트리온제약 (대표자 유영호) 사. 회수의무자 소재지: 충북 청주시 청원구 오창읍 2산단로 82 아. 연락처: ㈜셀트리온제약 품질보증팀 TEL) 070-5005-2259 자. 자료작성일: 2024년10월31일 *당해 의약품을 보관하고 있는 의약품의 판매업자 및 약국, 의료기관 등에서는 즉시 판매를 중지하고 회수의무자에게 반품하여 주시기 바랍니다.

2024-10-31 09:00